#578
Post
autor: miedza » 22 paź 2009, o 14:34
Uchwała nr 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ruch Chorzów S.A. postanawia zmienić treść uchwały nr 13 § 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 czerwca 2009r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ten sposób iż dotychczasowy zapis zastępuje się następującym:
Walne Zgromadzenie postanawia
§1
1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych) poprzez nową emisję akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie subskrypcji otwartej o wartości nominalnej 1,00 złoty każda, które zostaną pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.
2. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2009r.
3. Emisja zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej albo emisji publicznej.
4. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do :
a) ustalenia ceny emisyjnej akcji serii I, po uprzedniej akceptacji przez Radę Nadzorczą jej wysokości
b) wyboru trybu przeprowadzenia emisji, to jest trybu subskrypcji prywatnej albo emisji publicznej,
c) ustalenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji,
d) dokonania podziału akcji serii I na transze oraz ustalenia zasad dokonywania przesunięć akcji serii I pomiędzy transzami,
e) ustalenia terminów i warunków składania zapisów na akcje serii I, w poszczególnych transzach, w tym ustalenia osób uprawnionych do składania zapisów na akcje serii I, w ramach poszczególnych transz,
f) ustalenia zasad przydziału akcji serii I, w ramach poszczególnych transz,
g) ustalenia terminów zawarcia umów o objęciu akcji serii I, w wypadku emisji prywatnej
h) zawarcia umów o objęciu akcji serii I, w wypadku emisji prywatnej
i) złożenia oświadczenia o wysokości objętego kapitału zakładowego, stosownie do treści art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ruch Chorzów S.A. postanawia zmienić treść uchwały nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 10 czerwca 2009r w sprawie zmiany § 7 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, iż dotychczasowy zapis zastępuje się następującym
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zmienić §7(siódmy) ust. 2 Statutu Spółki z dnia 23 listopada 2004 roku ze zm., nadając mu brzmienie:
§7
2. Maksymalna wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi nie więcej 20.084.016,00 zł (dwadzieścia milionów osiemdziesiąt cztery tysiące szesnaście złotych) i dzieli się na:
- 500.000 akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 375.000 akcji zwykłych imiennych serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 932.000 akcji zwykłych imiennych serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.500.000 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.000.000 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 3.000.000 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.712.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- 1.064.516 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
- nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia upoważnić Zarząd Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statut, zgodnie ze zmianami wynikającymi z niniejszej uchwały oraz zakończenia subskrypcji akcji serii I.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ruch Chorzów S.A. postanawia wybrać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Gęsiora
Uchwała nr 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ruch Chorzów S.A. postanawia wybrać do Rady Nadzorczej Spółki Pana Mariusza Jabłońskiego
)
